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內容來自sina新聞

偽造證件虛假售樓 短時間騙千萬資金

  為警示社會公眾遠離非法集資，謹防上當受騙，近日，遼寧省處置非法集資領導小組辦公室和遼寧省公安廳對近期發生在省內非法集資案件的犯罪類型及手法進行瞭梳理，認為有五種類型非法集資活動應提醒社會公眾註意。

  類型1 以投資外匯誘餌吸金

  如前不久發案的某公司，從2012年4月開始，以代為理財投資外匯可以獲取高額回報為誘餌，通過公司網站、推介會、組織授課等形式向社會不特定人員進行宣傳。他們自稱公司法人代表有多年的炒匯經驗，能通過境外銀行運作賺取外匯，並以3000元為基準單位，同投資人簽訂《委托代理協議》，承諾每周向投資人返還高額紅利。後經調查，不僅所謂的高額紅利沒能兌現，而且該公司僅把吸收來資金的5%投放到境外銀行，其餘資金被挪作他用。

  近期省內還發生瞭一起跨境作案的非法集資案件，同樣是以理財投資外匯為由頭。他們以高回報為誘餌，通過網上宣傳和查詢方式，每份以較高額度銷售、每月12%的利息向社會大量吸收資金參與所謂的外匯投資。據調查，自2013年以來，該公司網站多次被外匯110網和多傢媒體曝光，其在境外註冊信息均為虛構和假冒，並被預警為詐騙。

  類型2 虛假售樓 瘋狂斂財

  房地產是非法集資活動的高危領域，省內接連發生兩起通過偽造房地產相關文件進行虛假銷售的非法集資案件。其中一起不僅偽造文件，而且打著政府開發的旗號在外地進行宣傳造勢，人為制造實力雄厚的假象。他們用自己開辦的公司為擔保，以每3個月為一個返款周期，用月息6%誘惑社會不特定對象參與集資。據統計，此案涉及全國多個省份，涉案金額達10個多億。另一起虛假銷售樓盤案，犯罪嫌疑人張某某夥同他人收購瞭遼寧某房地產開發有限公司後，在遼西以開發"某公寓"和"某城"為幌子，以返本銷售和高額回報為誘餌，使用偽造的《建設工程規劃許可證》、《建設用地規劃許可證》、《商品房預售許可證》，在當地設立商品房銷售處進行低價虛假銷售。在較短的時間內騙取上千萬元資金，後被當地警方及時打掉。

  類型3 打發展新能源旗號騙錢

  發展新能源是國傢鼓勵提倡的產業發展方向，非法集資犯罪也沒有放棄在這一領域興風作浪。前不久，省內某公司就以發展高新燃料油為借口，對外宣稱急需解決生產資金，以4-6個月為周期，年利息分別高達72%、48%、24%的高額回報為誘餌，采取以團隊帶頭人為組織形式，向社會公眾進行集資。截至案發，該公司集資金額上千萬元，有1000餘人上當受騙。

  類型髷 借用合作社名義吸金

  由於入社門檻低，農民合作組織迅速發展過程中出現魚龍混雜現象，一些人打著合作社的幌子高息攬存、非法吸儲現象頻頻出現。前不久，省內成功查獲瞭一起某合作社非法集資案。犯罪嫌疑人通過合作社互聯網、群發短信、發放入社流程宣傳單等多種方式向社會宣傳，以股金形式公開吸儲發放高利貸，承諾股金分紅遠高於銀行存款利息，並開設儲蓄窗口，外觀裝飾類似銀行機構以麻痹公眾，農民和非農民參與者達幾千人，涉案金額上億元。

  類型髸 以辦博物館為由造假象

  我省近期發生一起以辦博物館為由的涉嫌非法集資案件。該公司法人代表房貸二胎怎麼辦向投資者謊稱投資的資金主要用於古董經營或向外高息放貸，承諾給投資者月利息2.5至3分不等的高息回報。誘使上百人上當受騙。





新聞來源http://dl.house.sina.com.cn/news/2014-05-25/08182746554.s二胎房貸 銀行二胎房貸利率任何問題免費諮詢html

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